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来源:反传联盟
摘要:2·17北海特大“资本运作”传销系列案始末
目前,监管部门已责令相关企业下架和停止销售或主动召回不合格产品并整改。

  反传销网9月8日发布:8月29日,海城区法院公开审理2·17传销系列案中以魏某为首的28名被告涉嫌组织领导传销活动罪案,该案件拉开了2·17传销系列案件审理的帷幕。案件开审后,在社会上引起了强烈反响。随后,记者走访了市公安局,详细了解案情始末。

  

2·17北海特大“资本运作”传销系列案始末

  统一指挥 合成作战

  2016年8月,北海市公安局在打传清查工作中,查获了以魏某为首的黑龙江籍组织领导传销案件线索。随后,通过几个月的侦查、扩展、深挖,查明该传销组织主要分为两条主线,五条支线,涉及黑龙江、山西、四川、广东等省份,传销体系涉案人员众多。

  2018-10-21,市公安局立案侦查2·17案,迅速成立了由技侦、经侦、网安、情报等部门组成的2·17专案工作组,对案件进行深挖扩线,梳理排查。此外,成立了由2·17专案组、指挥协调组、抓捕行动组、技术保障组、后勤通讯保障组、刑事勘查组、清查劝返组、关押协调组、涉案财务查控组等组成的抓捕小组。在立案侦查过程中,市公安局对近万个嫌疑银行账户进行了查询、分析,对采集到的上千个可疑电话号码进行分析研判,掌握重点嫌疑人身份信息,查实“传销老总”基本情况。

  全市联动 全力打击

  2018-10-21,由北海市牵头,深圳、南宁、桂林两省四市联动,开展了一次声势浩大的打击传销统一行动,对窝藏在北海以及外逃的传销人员进行了有力打击。据统计,在整个案件清查抓捕过程中,北海市公安局出动民警1015人、辅警313人,市工商局出动100人,总共出动人员1428人,对涉案人员进行统一收网打击,抓捕一批组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人,清查窝点,收缴赃款赃物,查明了涉案资金近6亿元、涉传房产103套、涉传车辆110余辆。据悉,该案件刷新了广西类案逮捕人数记录,一次性逮捕167人;现案件提起诉讼人数为168人。

  “资本运作” 玩钱骗人

  据介绍,2·17传销组织主要是通过“资本运作”(1040工程)的方式进行运营,要加入“资本运作”这个行业体系,要花3800元购买1个份额(或69800元购买21个份额)取得入行资格,再以人际网络为基础,通过发展下线形成上下关系的伞下体系,并从自己发展的体系中直接或间接地获取一定比例的提成。

  “资本运作”这个行业没有产品,采用五级三阶制,分为业务员、主任、经理、老总级别,老总又分为A1、A2、A3、A4四个等级,一个人能直接发展3个直接下线,缴纳6800元申购款后就直接是主任级别,主任级别可以直接发展下线;发展2个直接下线后可以升为经理级别;一个69800元申购款就是21个份额,当名下有600个份额,就可以升级为老总级别。按照级别的高低,“资本运作”行业会给人员发工资,升级为老总后,老总伞下加入一个人缴纳收购款,老总就可以获得一定数目的提成。其实,“资本运作”就是一个用钱玩钱的骗人游戏,上线通过拉下线骗钱,下线再继续行骗的行为。

  传销蛊人心 慧眼识骗术

  2·17传销组织在行骗过程中主要通过鼓吹“资本运作”是个前景好、能赚大钱的好行业,用大项目做幌子,谎称项目得到了国家暗中支持,以“一日游购房”“投资”“做生意”等借口拉拢亲戚、朋友、同乡等熟人进行所谓的“实地考察”,诱骗群众参加传销活动。同时,用高回报做诱饵,向新人灌输“发财”理念,还带着“新人”到所谓的成功人士家里,看“新买”的大房子、豪车等,从物质方面入手,极力说服“新人”传销是一种轻松赚大钱的最快方法。其实,真正能赚钱的只有极少数的老总,大多数人只能在传销坑里越陷越深。

责任编辑:彤彤
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